一、企业基本情况

1、中文名称：华远国际陆港集团有限公司

2、外文名称：Huayuan International Landport Group  Co.,Ltd.（简称：HYILP）

3、法定代表人：谷建春

4、股东名称：山西省国有资本运营有限公司、山西省财政厅、国开发展基金有限公司

5、注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街18号4号楼909室。

6、经营范围：铁路投资建设和运营；国际陆港、物流园区建设及运营、仓储(除危化品)、配送服务；道路货运、旅客运输、城市公共交通运输及运输站（场）经营；公铁水航多式联运服务、网络货运业务；跨境电商、进出口贸易、口岸保税；供应链管理服务;资本运营、融资租赁、股权投资、再担保业务（非金融类资产）；房地产开发及经营；物业管理及综合配套服务。

7、办公地址及邮政编码：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦A座；邮政编码：030021

8、网址：www.hyilp.com

9、电子信箱：hylandport@163.com

10、企业简介

华远国际陆港集团有限公司（以下简称：华远陆港）于2020年4月经省委省政府批准，由山西能源交通投资有限公司整体改组设立的国有独资企业。注册资本金251.3亿元，注册地位于山西转型综改示范区。主要承担山西铁路基础设施投资建设、全省重大物流枢纽布局任务，以及陆港基础设施投资、生产生活资料交易、商品流通集散展示、多式联运、口岸及保税服务、通关一体化服务、科技创新及信息服务、金融服务、第三方物流等九大功能。

集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，贯彻落实省委省政府关于全方位转型和高质量发展的重要部署，大力实施“155689”发展战略，深度推进“双五”战略路径，全力做好融入大战略、优化大通道、搭建大平台、实施大通关、实现大开放“五篇大文章”，全面推进党建引领一体化、内控合规风险管理一体化、精益管理一体化、监督保障一体化、“软实力”一体化“五个一体化”建设，奋力打造一流国际陆港综合运营服务商、国内现代物流产业“旗舰”“劲旅”，为谱写中国式现代化山西篇章贡献陆港力量。

二、主要财务数据、财务指标

2023年，公司实现营业总收入557亿元，发生销售费用3.44亿元，管理费用13.77亿元，财务费用9.10亿元，实现利润总额8.58亿元，实现净利润4.23亿元，实现增加值47.68亿元。

截至2023年末，公司资产总额1,547.82亿元，负债总额962.90亿元，所有者权益总额584.92亿元，存货109.73亿元，应收账款53.47亿元，应付账款47.18亿元，固定资产账面价值103.36亿元，应交税费4.21亿元。

三、企业董监事、高级管理人员薪酬情况

四、董事会重大事项

2023年度，集团董事会严格履行《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，全年共召开13次董事会会议，审议通过了159个决策事项。

（一）关于制度建设的事项

1、审议《华远国际陆港集团有限公司投资管理办法》事宜

2、审议《华远国际陆港集团有限公司担保管理办法》事宜

3、审议华远国际陆港集团有限公司《商品期货套期保值业务管理办法（试行）》事宜

4、审议《企业负责人经营业绩考核暂行办法》事宜

5、审议《华远国际陆港集团有限公司会计核算办法（新修订）》和《华远国际陆港集团有限公司财务管理办法（新修订）》事宜

6、审议《华远国际陆港集团有限公司费用管理办法》事宜

7、审议《华远国际陆港集团有限公司董事会权责清单》《华远国际陆港集团有限公司董事会向经理层授权事项清单》《华远国际陆港集团有限公司经理层权责清单》事宜

8、审议《华远国际陆港集团有限公司融资管理暂行办法》事宜

9、审议《山西大宗商品交易集团有限公司关于所属子公司混合所有制改革的请示》事宜

10、审议《华远国际陆港集团有限公司关于推进集团常态化审计及监事会监督机制改革的方案》事宜

11、审议华远国际陆港集团有限公司《全面风险管理办法》《规章制度管理办法》《财务性投资管理办法》《财务性投资业务指引》事宜

12、审议《华远国际陆港集团有限公司董事会工作规则（试行）》《华远国际陆港集团有限公司董事会决议跟踪落实及后评价办法（试行）》事宜

13、审议《华远国际陆港集团有限公司审计业务选聘中介机构指引》事宜

14、审议《华远国际陆港集团有限公司参股管理暂行办法（试行）》事宜

15、审议《华远国际陆港集团有限公司经理层成员经营业绩考核办法》事宜

16、审议《华远国际陆港集团有限公司担保管理办法<补充规定>》事宜

17、审议《华远国际陆港集团有限公司教育培训管理办法（修订稿）》事宜

18、审议董事会《战略与投资委员会工作细则》《审计与内控合规风险管理委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》事宜

（二）关于重大产权变动的事项

1、晋鲁国际能源投资有限公司转让山西能投现代物流有限公司100%股权。

2、山西汽车运输集团有限公司所属山西汽运集团运城汽车运输有限公司转让其所持山西汽运集团垣曲运汽汽车运输有限公司60%的股权。

3、山西汽车运输集团有限公司所属山西汽运集团运城汽车运输有限公司转让其所持运城市晋运汽车出租有限公司60%的股权。

4、山西汽车运输集团有限公司所属山西汽运集团晋城汽车运输有限公司转让所持晋城市联发商贸有限公司70%股权。

5、山西汽运集团雁北汽车运输有限公司转让其持有的大同市众安公共交通有限公司40%股权。

6、香港华远陆港投资有限公司收购晋商融资有限公司持有的前海晋商国际融资租赁（深圳）有限公司25%股权。

7、山西省物资产业集团有限责任公司收购职工所持山西民丰化工有限公司4.825%股权，成交金额591.16万元。

（三）关于成立新公司的事项

1、关于汽运集团运城公司合资设立运城市公共交通有限公司事宜

2、关于山西地方铁路集团有限公司与太原晋太实业（集团）有限公司合资设立山西晋铁环科有限责任公司事宜

3、关于山西国际物流有限公司设立山西国际物流工程技术应用有限公司事宜

4、关于汽运集团与高速集团合资设立山西高速新能源综合利用有限公司的事宜

5、关于设立华远陆港国际班列联运（山西）有限公司的事宜

6、关于华远国际陆港（大同）集团有限公司全资设立华远陆港（大同）园区运营管理有限公司的事宜

7、关于华远国际陆港（大同）集团有限公司全资设立华远陆港（大同）跨境电商有限公司的事宜

8、关于华远陆港网络货运（山西）有限公司全资设立华远陆港智链科技（山西）有限公司事项的事宜

9、关于山西大宗商品交易集团有限公司全资设立华远陆港（海南）国际发展有限公司事宜

10、关于华远陆港跨境电子商务有限公司全资设立华远陆港（海南）进出口有限公司事宜

（四）关于突发事件、热点事件的事项

2023年度，集团未发生重大突发事件、热点事件。

（五）关于重大不良资产处置、核销的事项

2023年度，集团未发生重大不良资产处置、核销事项。

（六）关于重大未决诉讼的事项

2023年度，集团未发生重大未决诉讼。

（七）关于金融衍生业务的事项

2023年度，集团未发生金融衍生业务。

五、2023年度财务预算执行情况

2023年，营业总收入完成年度预算指标的106.65%；利润总额完成年度预算指标的107.01%。

六、履行治企兴企强企责任情况

（一）经济责任

1、经济增长再创新高。实现营业收入557亿元，同比增长16.41%；实现利润总额8.58亿元，同比增长8.44%，超额完成省国资运营公司下达的考核任务。

2、经营质效稳健提升。净资产收益率0.77%、营业现金比率2.92%，均保持稳定态势，全员劳动生产率29万元/人，研发经费投入强度增幅完成26.8%，资产负债率62.21%。

3、产业结构持续优化。枢纽功能不断完善，出海通道持续开拓，平台经济快速壮大，核心优势有力彰显；主责主业更加聚焦，现代物流板块营收占比达到89.83%，同比增加14.35个百分点，冷链、危化、寄递等专业物流营收同比增加4.19%。

4、对外开放全面起势。组建了国际班列公司，为集团优化运输结构、加快多式联运转型发展、打造全省出海大通道构建了重要载体。推动山西大宗、跨境电商在海南新设子公司，有效支撑集团大宗商品进出口供应链做强做大。

5、改革创新成效明显。设立了全国首家焦煤期货站台交割仓库，获批我省首批物流行业数字化转型促进中心，国企改革提质增效三年行动任务完成率位列全省第二，新增1户博士后科研工作站、1户省级技术创新中心。

6、风险防控成效显著。强化投资风险管控，印发了《投资管理办法（2023年）》《关于进一步加强境外投资风险防控的通知》《强化投资项目事中监管的通知》《常态化开展投资项目后评价的通知》等投资全流程多项规定，完成了6个项目后评价工作。

（二）安全责任

1、安全理念和文化

集团始终坚持把安全工作放在首位，始终践行“以人为本、全员参与、重在落实、安全发展”理念，坚定扛起“防风险保安全护稳定”的政治责任，努力实现安全生产“零事故”，环境保护“零污染”，作业场所“零伤害”的工作目标。坚持“安全第一”。2023年初，集团严格对照《山西省人民政府关于做好2023年安全生产工作的通知》（晋政发〔2023〕1号）文件要求，连续12年以安全为“一号文”开篇布局。

2、安全举措

一是强化考核，压责任。年初与所属21户法人单位签订安全生产目标责任书，明确全年重点任务与工作目标，细化控制指标与否决指标。结合“点多、线长、面广”安全监管实际，积极探索实施“日常监管+季度考评+年度考核”全过程监督考评模式。全年共检查企业45户，综合打分排队，奖优罚劣，有效推动履职尽责。

二是完善制度，抓内控。2023年，集团不断优化内控机制，起草《消防安全管理办法》等3项制度，修订《总部全员岗位安全生产责任制》等3项制度，坚持用制度思维发现问题、以制度创新解决问题、以制度刚性落实责任。

三是落实监管，履职责。集团领导“逢节必查”。2023年“两节两会”“中秋国庆”以及春运、汛期等重点时段，集团主要领导带队深入重点生产经营单位现场督导检查安全生产工作，指导帮助企业做好重点时段的安全防范应对工作。分管安全负责人深入重点基层单位督导26次。安全管理部门开展日常、专项检查15次，检查单位17户。

四是排查整改，治隐患。持续落实隐患排查月报制度，对各单位报送信息汇总分析，对隐患治理情况动态跟踪验证，突出对共性问题、难点问题、反复问题的梳理、纠治，为下一阶段重点监管提供数据支撑。

五是应急提升，保救援。构建以应急预案为基础的“大安全、大应急”救援体系。2023年，全系统共编制综合预案190部、专项预案514部，基本形成了层次分明、衔接有序、统一领导、分级指挥的预案体系。全系统共开展各类应急演练活动349次，切实达到了检验预案、磨合机制、锻炼队伍的效果。

六是培训教育，重实效。集团围绕新《山西省安全生产条例》、重大事故隐患判定标准、动火作业、有限空间作业等内容，组织全系统230余名安管人员参加了“护航2023”安全管理专题培训班。期间，所属各单位组织电焊工等危险作业人员安全培训40场，参与699人次，开展外包外租专题警示教育83场。

七是安全文化，强宣传。推动“安全生产月”活动走深走实。期间，全系统共组织开展宣讲活动404场，参与13817人次；参与“人人讲安全，个个会应急”网络知识竞赛11598人，答题40908人次；开展企业主要负责人“安全承诺践诺”活动275场，参与6089人次；组织开展“安全宣传咨询日”现场活动291场、参与8796人次；网络直播21场、1565人观看。

（三）创新责任

一是加强科技创新平台建设。集团获批第一批山西省省级数字化转型促进中心，新增省级技术创新中心1户、博士后科研工作站1户、市级企业技术中心3户、“专精特新”中小企业1户。二是科技创新成果持续增加。集团现有发明专利22项，实用新型专利198项，软件著作权140项，外观设计专利2项，累计362项，2023年新增专利数量为57项。三是持续加大研发投入。建立研发投入刚性增长机制，在原有的基础上巩固和加强科技创新成果，进一步深化落实科技创新工作举措。2023年集团研发投入14806.76万元，同比增长47.56%。

（四）环境责任

1、环境管理体系建设

集团所属涉及环境保护单位根据自身实际，持续健全环境保护管理体系、责任体系和组织机构，修订完善了大气污染、废水排放污染、噪声排放污染、土壤污染等环保制度及突发环境应急预案，细化了责任到人、逐级负责的责任体系，强化了环保组织管理和监督管理机构，将环保管理纳入考核体系，集团生态环境保护治理力度进一步加强。

2、三废治理

集团及所属企业认真贯彻落实各项环保法律法规，生产过程中严格执行“三废”管理措施和污染物排放监测管理，加强对环保设施的日常管理和维护，确保环保设施的正常运行。

主要企业做法：地铁集团管内全封闭煤台逐步建成并投入使用；严格货车车门密封和重车喷洒抑尘剂；对上站汽车遮苫，防止抛洒；定期洒水清扫清理上站道路和地沟，防止扬尘；强化对污染物排放的监测管理，对生产过程产生的“三废”按规定处理后排放或定点存放统一处置。

物产集团再生公司对厂区进行封闭管理，采取UV光氧化催化净化器、油水分离、隔离等技防手段减少三废的产生，并将危险废物委托至有经营许可证的危废处置单位进行无害化处理。

国际物流所属发运站台采取上站道路及煤场洒水、煤场喷淋降尘、煤炭全封闭皮带运输、通风除尘、喷雾降尘、煤炭火车装车喷洒抑尘液、出站车辆冲洗等措施，极大地减少了煤尘对集运站周围环境的影响；在建工程的裸露土采用苫网覆盖的方式处理。

生物质能所属神沐公司有机肥筛分过程产生的粉尘采用布袋除尘器进行处理；有机肥烘干段采用布袋除尘器处理后进行光解催化吸附除臭；调节池、固液分离间和沼液处理间产生的恶臭分别通过集气罩+光解催化氧化+活性炭吸附装置除臭；锅炉采用沼气锅炉。

3、环保设施建设、运行

集团所属行业持续加大投入，加强对环保设施的日常管理和维护，保障环保设施运行正常。

主要企业情况：地铁集团不断推进建成环保型储煤棚、挡风抑尘墙、雨水收集池、轮胎清洗池、雨污分流工程、环境监测仪等环保设施，已建成的已全部投入使用并运行正常。

经建投集团玄武岩公司一期项目通风除尘设备34台、二期项目通风除尘过滤等环保设备8台，共用一处污水处理站。下属汽车部件公司安装3套布袋除尘设备+活性炭过滤设备，2套布袋除尘+旋风除尘设备，2座三乙胺废气净化塔，1套DT—DJ乳化污水处理机和三级生化污水处理设备+沉淀池。

基础设施公司在建项目施工现场进出口设置了自动冲洗台，现场配备了防尘密布网、洒水车、雾炮车、围墙喷淋、扬尘检测器等各类设备；PC工厂有搅拌站4套（仓顶自带无动力滤芯型布袋除尘器），1台袋式除尘器，9台可移动式烟气净化机；所属城投公司运营项目主要环保设备有多介质过滤器、反渗透装置、MBR膜池、VOCS设备、生化池、高密池、清水池等。

4、清洁能源利用及节能降耗

集团高度重视节能降耗工作，鼓励企业通过技术升级改造降低能耗，持续推动清洁能源和可再生能源的生产、使用，推进循环经济，实现绿色发展。

主要企业进展：汽运集团截至2023年12月，天然气车辆共1598辆，耗气量6318.47万立方米，节约柴油52657.68吨，折算标煤87170.44吨，减排二氧化碳137121.24吨；拥有新能源纯电动车辆共3869辆，配套建设新能源电动汽车充电桩393个，电动车耗电量6258.42万度，节约柴油量17180.50吨，节约折算标煤25033.81吨，减排二氧化碳62396.86吨，实现节能环保节能降耗。

经建投集团生产用能单位基本全部使用天然气供能，现使用燃气锅炉（WNS8-1.25-Q低氮型燃气蒸汽锅炉），并且在允许条件下替换为电锅炉。2023年度共使用天然气221万立方米。颗粒物排放0.12吨，氮氧化物排放1.42吨。

基础设施公司各地产在建项目从设计着手，外立面、屋面作业采用挤塑聚苯板材料，建筑墙体采用导热系数较小的材料进行施工。同时对雨污分流，收集雨水用于小区道路清洗、浇灌等。PC工厂采用制造与装配式作业，无粉尘、噪音、污水污染，百平米建设面积可减少约5吨建筑垃圾，比传统建筑施工节水80%、节能70%、节时70%、节材20%、节地20%。

绿色物流公司杨兴电站，2023年累计上网电量3231万千瓦时，节省标准煤约12924吨，减少二氧化硫排放约969.3吨，减少二氧化碳排放约32213.07吨。

能投科技公司自建光伏电站共约32.23MW，2023年发电量总计约4278.20万度，节省标准煤约14032.50吨，减少二氧化硫排放约1283.46吨，减少二氧化碳排放约42653.65吨。

5、污染物排放

2023年华远陆港集团所属生产企业严格执行国家污染物排放标准，各项排污指标均未超标。

6、环境污染事件情况

2023年华远陆港集团无环境污染事件发生。

七、关于大额资金运作的事项

1、2023年度公司对外捐赠预算金额38.49万元，实际对外捐赠支出25.99万元。

2、2023年8月集团下属华远陆港资本运营有限公司对香港华远陆港投资有限公司出资1.5亿元资本金到位。

八、职工权益保障情况

（一）劳动保障

1、合同签订及履行情况

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，与职工订立、履行、变更、解除和终止劳动合同。依法建立和完善劳动合同管理规章制度，保障职工依法享有劳动权利、履行劳动义务。

按照《劳动法》《劳动合同法》《工会法》和《集体合同规定》等相关法律法规，公司与工会依法签订《集体劳动合同》和《工资集体合同》，以维护公司利益，保障职工的合法权益。

2、社会保险和福利

集团总部及各子公司均按照《社会保险法》规定参加各项社会保险并按时足额缴纳社保费用。

（二）人才培训计划及落实情况

依托“陆港大讲堂”“陆港云课堂”“山西干部在线学院”三个培训平台，组织各类培训39次，内容涵盖政治理论、现代物流、国际贸易、内控合规等，累计培训6059人次。

（三）职业安全健康

集团以制度规范职业健康管理，以考核落实职业健康责任，制定印发了《职业健康管理办法（试行）》，将职业健康纳入年度目标考核。各子公司扎实落实职业病防治主体责任，不断完善相关管理制度，加强对职业病防治的宣传教育，切实提高了从业人员自我健康保护意识。按时为从业人员缴纳工伤保险费用，保障水平有效提升。持续强化职业病危害源头治理，确保作业场所粉尘、有毒物质等主要危害因素符合国家职业卫生标准。关爱职工的身心健康，做好职工体检工作，使职工能以饱满的精神状态积极投入到各项工作中。引深拓展“安康杯”竞赛活动，组织各子公司参加全国“安康杯”职工安全应急技能知识竞赛答题暨安全文化宣传活动，6000名职工完成试卷答题，持续加强了维护劳动领域政治安全体制机制建设，并提升了职工群众的安全意识和安全技能，提高广大职工的健康意识和自我保护能力，促进企业安全稳定发展。